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警方提示

西夏区警方通报13种电信诈骗案件

发布日期:2014-04-10 09:18 责任编辑:宣传处转载 资料来源: 打印    收藏
   自今年1月份以来,银川市公安局西夏区分局先后受理电信诈骗案件126起,其中在校学生被骗95起,占75.4%。为有效遏制此类案件的多发态势,减少学生损失,针对多发性电信诈骗案件特点,西夏警方梳理出13种诈骗手法并提出防范建议,希望各高校结合自身实际,不断拓宽宣传渠道,及时更新宣传内容,提高学生对诈骗案件的防范知晓率和整体防骗意识,有效降低案件发生。

电信诈骗作案手段

   1.冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。

   以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名,以受害人的信息泄露,被他人利用从事犯罪,以给银行卡升级、验资证明清白,提供所谓的安全账户,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。

   2.利用中大奖进行诈骗。
   主要有三种形式:①预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送;②通过手机短信发送;③通过互联网发送。受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖,对方即以先汇“个人所得税”、“公证费”“转账手续费”等理由要求受害人汇款,达到诈骗目的。

   3.冒充公检法、邮政工作人员

   以法院有传票、邮包内。有毒品,涉嫌犯罪。洗黑钱等,以传唤、逮捕,以及冻结受害人名下存款进行恐吓,以验资证明清白、提供安全账户进行验资,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。

   4.利用银行卡消费进行诈骗。

   犯罪嫌疑人通过手机短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某地(如某某百货、某某大酒店)进行高额刷卡消费,如有疑问,可致电咨询,并提供相关的电话号码转接服务。受害人回电后,犯罪嫌疑人假冒银行客户服务中心及公安局金融犯罪调查科的工作人员,谎称该银行卡被复制盗用,利用受害人的恐慌心理,要求其到银行ATM机上进入英文界面操作,进行所谓的升级,加密操作,逐步将受害人引入“转账陷阱”,将受害人银行卡内的款项汇入犯罪嫌疑人指定账户。

   5.利用高薪招聘急需人才进行诈骗。

   犯罪嫌疑人通过群发信息,以高新招聘“公关先生”“特别陪护”等幌子,称受害人已通过面试,要向指定账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班。步步设套,骗取钱财。

   6.虚构汽车、房屋、教育退税进行诈骗。

   发信息称“国家税务总局对汽车、房屋、教育税收政策调整,你的汽车、房子、孩子上学可以办理退税事宜”,一旦受害人与犯罪嫌疑人联系,往往在不明不白的情况下,被对方以各种借口诱骗到ATM机上实施英文界面的转账操作,将存款汇入犯罪嫌疑人指定账户。

   7.以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗。

   犯罪嫌疑人以出售廉价走私车、飞机票、火车票及枪支弹药、迷魂药、窃听设备等违禁物品,利用人们贪图便宜和好奇的心理,引诱受害人打电话咨询,再以交定金、托运费等进行诈骗。

   8.冒充熟人进行诈骗。

   犯罪嫌疑人冒充受害人的熟人或领导,在电话中让受害人猜他是谁,当受害人报出一熟人的姓名后即予承认,然后谎称近期将来看望受害人。隔日,再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获,或以出车祸、生病等急需用钱为由,向受害人借钱并告知汇款账户,达到诈骗目的。
   9.冒充黑社会敲诈实施诈骗。

   不法分子冒充“东北黑社会”“杀手”等名义给手机用户打电话、发短信,称“替人寻仇,要打断你的腿、要你的命”等,使受害人感到害怕,再提出“我看你人不错、讲义气、拿钱消灾”等条件,迫使受害人向其指定账户内汇款。

   10.虚构绑架、出车祸诈骗。

   犯罪嫌疑人谎称受害人的亲人被绑架或出车祸,并有一名同伙在旁边假装受害人的亲人大声呼救,要求速汇赎金,受害人因惊慌失措而上当受骗。

   11.利用汇款信息进行诈骗。

   犯罪嫌疑人以受害人的儿女、房东、债主、业务客户的名义发送短信,称“我的原银行卡丢失,等钱急用,请速汇款到账号”,受害人在不加甄别的情况下就会上当受骗。

   12.利用虚假彩票信息进行诈骗。

   犯罪嫌疑人以提供彩票内幕为名,采取骗取会员费的形式从事诈骗。

   13.利用无抵押贷款进行诈骗

   犯罪嫌疑人发送“我公司在本市为资金短缺者提供贷款,月息百分之三,无需担保,请致电某某经理”的短信,一些企业和个人急需周转资金,被无抵押贷款引诱上钩,被犯罪嫌疑人以预付利息等名义诈骗。

   公安机关提醒,在日常生活、学习中,请群众和在校学生从以下几方面提高警惕,加强防范意识,以免上当受骗。

   1.克服“贪利”思想,不要轻信麻痹,谨防上当,谨记“世上没有免费的午餐,天上不会掉馅饼”。

   2.不要轻易将自己或家人的身份、通讯信息等家庭、个人资料泄露给他人。

   3.多作调查取证,对接到培训通知、冒充银行信用卡中心声称银行卡升级和虚假招工、婚介类的诈骗,要及时向本地相关单位和行业或亲临其办公地点进行咨询、核对,不要轻信陌生电话和信息。

   4.不做亏心事,不怕鬼敲门。如收到以加害、举报等威胁和谎称反洗钱类的陌生信息或电话,不要惊慌无措和轻信上当,最好不予理睬,更不要为“消灾”将钱汇入犯罪分子指定的账户。

   5.购买违禁物品属于违法行为。对于广告“推销”特殊器材、违禁品的短信、电话,应不予理睬并及时清楚,更不应汇款购买。

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